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Blog de Coinlocally
Noticias cripto y análisis de mercado
Última actualización: 12 de abril de 2025
Coinlocally Exchange es una plataforma de trading de criptomonedas independiente e internacional comprometida con el cumplimiento legal, la seguridad y la transparencia financiera. Estas políticas están diseñadas para proteger a los usuarios, prevenir malas conductas, mejorar la seguridad de los activos y cumplir con las regulaciones internacionales. Al registrarse y utilizar los servicios de Coinlocally, los usuarios aceptan cumplir con estas políticas.
1.1. Verificación de identidad del usuario (KYC)
Coinlocally tiene diferentes niveles de verificación de identidad:
Level 1 (Basic Access): Users can withdraw up to 100,000 USD daily without submitting identity documents.
Level 2 (Full KYC): Users who submit valid identification documents can increase their withdrawal limits.
Level 3 (VIP & Institutional Accounts): This level includes enhanced due diligence for professional traders and financial institutions.
La información requerida incluye nombre completo, fecha de nacimiento, dirección, número de teléfono, documentos de identidad válidos y, en algunos casos, comprobante de domicilio. Toda la información del usuario se almacena y protege utilizando protocolos de seguridad avanzados. Coinlocally puede solicitar documentación adicional si es necesario.
1.2. Anti-Lavado de Dinero (AML) y Financiación de la Lucha contra el Terrorismo (CFT)
Coinlocally opera en cumplimiento de las regulaciones globales AML y CFT.
Los usuarios no deben realizar transacciones directamente con exchanges no autorizados o países no conformes con las regulaciones del GAFI. Cualquier transacción sospechosa relacionada con estas regiones puede ser bloqueada e investigada.
Coinlocally emplea sistemas de monitoreo avanzados para detectar y prevenir actividades ilegales.
Las transacciones sospechosas pueden estar sujetas a investigación y restricciones temporales.
Los usuarios tienen prohibido utilizar Coinlocally para actividades ilegales, incluyendo lavado de dinero, financiación del terrorismo, fraude y evasión fiscal.
2.1. Seguridad de activos y datos
Coinlocally utiliza autenticación de dos factores (2FA), billeteras frías, {' '} cifrado de datos y arquitectura anti-intrusión para proteger los activos e información de los usuarios.
Nuestro equipo de ciberseguridad en Singapur opera 24/7 para monitorear actividades sospechosas.
Si se detecta alguna actividad inusual, las cuentas de los usuarios pueden ser restringidas temporalmente para verificación de seguridad.
2.2. Protección de la privacidad
Coinlocally no vende ni comparte datos de usuarios con terceros.
La información del usuario solo se compartirá si así lo requieren las autoridades legales.
Los usuarios pueden solicitar la eliminación de sus datos personales, sujeta a los requisitos reglamentarios.
3.1. Comisiones de Negociación
Coinlocally mantiene una estructura de comisiones transparente, publicada en la página oficial de comisiones.
Las comisiones pueden variar según el volumen de negociación, el tipo de cuenta y la criptomoneda.
3.2. Depósitos y Retiros
Los usuarios deben revisar las políticas de depósito y retiro de cada criptomoneda antes de iniciar transacciones.
Coinlocally puede requerir verificación adicional para mejorar la seguridad del usuario.
Los retiros marcados como sospechosos pueden ser restringidos temporalmente para una revisión adicional.
4.1. Responsabilidades del Usuario
Los usuarios deben mantener seguras las credenciales de su cuenta y evitar compartir contraseñas con otros.
Cualquier abuso de la plataforma, incluida la manipulación del mercado,{' '} el fraude o la creación de múltiples cuentas para eludir límites, resultará en la suspensión de la cuenta.
4.2. Negociación y Liquidez
Coinlocally se compromete a proporcionar alta liquidez y ejecución rápida de órdenes para los usuarios.
Durante alta volatilidad del mercado, puede ocurrir deslizamiento, lo cual está fuera del control del exchange.
Los usuarios deben evaluar las condiciones del mercado y los riesgos antes de operar.
Coinlocally cumple con todas las regulaciones financieras y de criptomonedas internacionales pertinentes.
Se prohíbe a los usuarios de países sancionados utilizar los servicios de Coinlocally.
Los usuarios **no** deben realizar transacciones **directamente** con exchanges no autorizados o países **no** conformes con la normativa del GAFI.
Si un país impone nuevas regulaciones sobre exchanges de criptomonedas, Coinlocally puede **restringir los servicios en esa jurisdicción**.
Los usuarios pueden solicitar **el cierre de sus cuentas** contactando con el soporte al cliente.
Si un usuario tiene un saldo restante, deberá **retirar sus fondos antes del cierre de la cuenta.**
Si se detectan **actividades fraudulentas o violaciones de políticas**, Coinlocally se reserva el derecho de **suspender o cancelar cuentas**.
Si se detectan **actividades fraudulentas o violaciones de políticas**, Coinlocally se reserva el derecho de **suspender o cancelar cuentas**.
Coinlocally se reserva el derecho de **actualizar estas políticas** en cualquier momento en función de las condiciones del mercado y los **requisitos regulatorios**.
Los usuarios son responsables de revisar regularmente las actualizaciones de la política.
El **uso continuado de los servicios de Coinlocally** después de cualquier cambio en la política implica la aceptación de los nuevos términos.
Para consultas o asistencia adicional, por favor contacta con
nuestro equipo de soporte
